Mali Suçlar ile Mücadele

BİRİNCİ BÖLÜMMALİ SUÇ KAVRAMI, KÜMESİ VE YÖNTEMLERİ1.MALİ SUÇ TANIMI1.1. Mali Suç Yükümlüleri Ve Yükümlülükleri1.2. Mali Suç Yaptırımları2. MALİ SUÇ KÜMESİ VE YÖNTEMLERİ2.1. Aklama Suçu2.2. Terörün Finasmanı SuçuİKİNCİ BÖLÜMULUSLARARASI VE ULUSAL HUKUKTA MALİ SUÇUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK KURUMLAR VE SÖZLEŞMELER1. ULUSLARARASI HUKUKTA MALİ SUÇLA MÜCADELE EDEN KURUMLAR VESÖZLEŞMELERİN KAPSAMI1.1. Mali Eylem Görev Gücü1.2. EGMONT Grubu2. ULUSAL HUKUKTA MALİ SUÇUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASALDÜZENLENMELER2.1. 4208 Sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun2.2. 5237 Sayılı TCK'da Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama SuçuÜÇÜNCÜ BÖLÜMMALİ SUÇLARLA MÜCADELEDE SEÇİLMİŞ MALİ İSTİHBARAT BİRİMLERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ MASAK1. MALİ İSTİHBARAT KAVRAMI VE ARAÇLARI1.1. Mali İstihbarat Kavramı1.2. Mali İstihbarat Araçları2. MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ VE KAPSAMI2.1. Mali İstihbarat Birimleri ile İlgili Uluslararası Normlar2.2. Mali İstihbarat Birimlerinin Temel Fonksiyonları3. MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ MODELLERİ3.1. İdari Tip Mali İstihbarat Modeli3.2. Polis/Kolluk Tipi Mali İstihbarat Modeli4. TÜRKİYE'DE MALİ İSTİHBARAT MODELİ4.1. Mali Suçları Araştırma Kurulu4.2. Mali Suçlarla Koordinasyon Kurulu